乳山农商银行不断增强反洗钱意识防范洗钱风险_山东中外法制网

乳山农商银行不断增强反洗钱意识防范洗钱风险

2022-09-26 16:07 | 来源:未知 |作者:胶东站| 点击量：

为提高社会公众对反洗钱工作的正确认识，进一步强化员工反洗钱红线”管理，乳山农商银行对外积极向社会宣讲反洗钱知识，对内扎实推进此类培训，切实把反洗钱工作落实到实处，维护正常的金融秩序。
认真贯彻落实上级部署，强化风险意识。网点严格落实反洗钱工作要求，通过对案例的解读，结合内控管理制度及日常工作中的常见问题，梳理出一整套有效预防措施，员工明确自身职责义务，严守职业道德底线，加强“红线”意识。
积极宣讲反洗钱知识，保证客户权益。网点以反洗钱工作为核心，拓宽宣讲范围，对不同的客户群体总结出不同的防范风险措施，选择安全可靠的金融机构，妥善保管重要证件、账户信息。同时不用自己的账户替他人完成资金往来活动等等。网点一方面在社会公众中树立了“金融为民”的良好形象，保护了客户权益，另一方面也加强了银行队伍建设。
丰富员工反洗钱教育工作，提高员工反洗钱意识。网点定期开展反洗钱教育工作，提高员工反洗钱思想，通过开展活动，锻炼员工的反洗钱工作能力和业务水平，通过晨会、夕会的方式组织员工进行反洗钱工作的分享和交流，总结优秀的反洗钱教育活动，不断创新。提高员工风险意识，严格要求业务审核规范，妥善保管业务中办理的相关单据、资料。做到有据可查，避免由业务疏忽，造成反洗钱工作的失误。（赵晓飞　李晓莉）